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海外投资前不提做前征信会有什么风险?




 

    追文的朋友可以发现经我们多番查证后,从最初查询的新加坡CASTLE INVESTMENT PTE.LTD的公司股东是香港的TOP GROUP INVESTMENT LIMITED,再查到TOP GROUP INVESTMENT LIMITED的公司股东是香港的GSL15 LIMITED,而最终股东的真实信息能不能查到呢?这期我们就来说说最后的查询结果了,希望通过我们真实查询案例能够给广大海外投资朋友们一些启示。

   经我们查询核实后发现最终结果是GSL15 LIMITED的公司股东是一家注册于Anguilla,BWI(安圭拉)的First Director Inc,查询于此我们也只能结束工作了。为什么呢?很多朋友可能又疑惑了,不是说要查出First Director Inc的最终股东真实信息吗,还没查出来怎么就结束了呢?实际上First Director Inc就是一家离岸公司,安圭拉是世界上著名的“避税天堂”之一,相比起开曼、BVI等离岸公司来说,安圭拉公司商业运作条件更为宽松,无需申报受益者、无需申报年利润及财务状况,完全免税,不受外汇规定管制最大限度地财产保护,方便的资金转移,政府保护股东利益,不需要公布受益人身份,为各企业提供私隐保护,董事资料绝对保密,所以面对这类的公司是无法查取公司股东信息的。

 

   如今海外贸易发达,其中风险也是必然,有很多公司与个人因投资前没有提前征信,在日后投资过程中发生经济纠纷后,才想着要调查对方公司的信息,最糟的就是当要采取法律途径维权时,却发现要查取其信息根本无从查取,最后只能认栽。所以在此劝诫广大投资者在投资前一定要提前征信了解清楚对方公司的实情,若是遇到离岸公司一定要小心谨慎。